تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة غرب (SRLCO) للأمن الوطني بوهران، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة ذات امتداد دولي، مختصة في تبييض الأموال والتزوير الضريبي وتدوير الأموال المشبوهة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني.
وأسفرت العملية، التي أشرفت عليها النيابة المختصة، عن توقيف 14 شخصاً من عناصر الشبكة، بعد تحريات معمقة كشفت عن امتداد نشاطها الإجرامي إلى عدة ولايات من الوطن وخارجه.
33 شركة وهمية وغسيل 7380 مليار سنتيم
وكشفت التحقيقات عن الأسلوب الإجرامي المتطور الذي اعتمده أفراد الشبكة، حيث قاموا بإنشاء 33 شركة وهمية، واستغلوا حساباتها البنكية لتسييل مبالغ نقدية طائلة قدرت بـ أكثر من 7380 مليار سنتيم.
وضبطت المصالح الأمنية بحوزة المتهمين 82 ختماً نقدياً ودفاتر شيكات خاصة بالشركات الوهمية ومسيريها، في مؤشر على حجم التنظيم المحكم الذي كانت تعمل به الشبكة.
حجز عقارات وأموال وسيارات فاخرة
وتمكنت العملية من استرجاع ممتلكات وأموال ضخمة، في إطار تجفيف منابع تمويل الشبكة، وتشمل:
· 29 عقاراً (محلات، شقق سكنية وقطع أراضي) بقيمة تقدر بأكثر من 26 مليار سنتيم.
· أرصدة بنكية تجاوزت قيمتها 20 مليار سنتيم، إضافة إلى 2155 أورو، تم تجميدها والتحفظ عليها قضائياً.
· آلتين صناعيتين لتلحيم الأنابيب بقيمة مالية تفوق 10 مليار سنتيم.
· 11 سيارة سياحية، أغلبها فاخرة، تقدر قيمتها بحوالي 6.5 مليار سنتيم.
· مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدر بـ 148 مليون سنتيم.
· مبلغ مالي بالعملة الأجنبية قدر بـ 1555 أورو.
قيمة إجمالية تفوق 62 مليار سنتيم
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن القيمة المالية التقديرية الإجمالية للأموال الثابتة والمنقولة والعقارات المحجوز عليها، إضافة إلى الأرصدة البنكية والمستندات المالية والعائدات المنقولة والعتاد الصناعي، تجاوزت 62 مليار سنتيم، في واحدة من أكبر عمليات مكافحة الجريمة المالية المنظمة في المنطقة الغربية.
إحالة المتهمين على النيابة
وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن بوهران، لمباشرة الإجراءات القضائية بحقهم، في انتظار استكمال مسار العدالة.
وتأتي هذه العملية لتؤكد مرة أخرى اليقظة الأمنية العالية لمصالح الأمن الوطني، وقدرتها على تتبع وتحليل الأنشطة المشبوهة، والتصدي بحزم لكل الممارسات التي تمس بالاقتصاد الوطني، مهما تعددت أساليبها وتنوعت أدواتها.
