بناءا على معلومات تحصلت عليها فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببئر مراد رايس مفادها وجود شركة وهمية تحت اسم مجمع إيفرساي متخصصة في الاستثمارات المالية والتي توهم ضحاياها خلافا للقانون بأنها شركة بنكية تبيع الأسهم والاستثمار المالي والعقاري وتستثمر أموال المواطنين مقابل فوائد مالية معتبرة.
هذه الشبكة الإجرامية توهم المستثمرين بوجود فوائد وعائدات مالية جراء استثمار أموالهم في مشاريع وهمية بنسب معينة كما أنها عمدت للترويج لنشاطها على منشورات إعلانية عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي بانتهاج أسلوب هرمي تسلسلي للإيقاع بضحاياها والاحتيال عليهم و إيهامهم بتحصيل فوائد ومبالغ مالية خيالية ، حيث فاق عدد الضحايا 600 شخص قاموا بإيداع أموالهم لديهم.
على الفور تم تنشيط عنصر الاستعلام وتشكيل فريق تحقيق لمباشرة التحريات بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة حيث تم وضع خطة محكمة للإيقاع بعناصر هذه الشركة الوهمية ووضع حد لنشاطها .
العملية مكنت من توقيف 03مدبرين رئيسيين من بينهم امرأة وحجز13 مركبة فاخرة ودراجة نارية
– مبلغ مالي من العملة الوطنية يقارب 5 ملايير سنتيم .
– طقم من المعدن الأصفر بوزن 61,38 غرام.
-837 ملف خاص بعقود المبرمة للزبائن
– 10أختام مختلفة الأحجام والأشكال.
-03 آلات حاسبة إلكترونية ذكية لعد للنقود
– أجهزة إعلام آلي.
– 21 هاتف نقال ذكي.
– صكوك بريدية ، دفاتر و بطاقات بنكية.
– يخت نزهة مجهز .
بالإضافة إلى حجز عتاد وأثاث خاص بـ6 شقق كانت تستغل لإبرام العقود .
بعد الإنتهاء من مجريات التحقيق تم تقديم المعنيين أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بالتهم التالية:- جريمة النصب والاحتيال، -جريمة تبيض الأموال، -مخالفة التشريع الخاص بسوق المال والبورصة، -التهرب الضريبي،- بالإضافة إلى تهم أخرى
