نشرت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، مشاهد تتضمن المحجوزات التي تم ضبطها اثر تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال تبييض الأموال وإخفاء عائدات اجرامية ناتجة عن ممارسات تجارية مشبوهة في مجال تجارة التبغ.
وكشفت بخصوص هذه القضية التي عالجتها المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بقسنطينة تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الأسلوب الإجرامي المتبع من قبل إحدى الشركات المختصة في مجال بيع التبغ التي كان مسيرها يستغل سجلات تجارية لأشخاص لا تربطهم علاقة تجارية بالشركة مقابل تلقيهم مبالغ مالية لتبرير المصدر غير المشروع لهذه الأموال.
يذكر أن نتائج القضية التي أعلنت عنها نيابة الجمهورية أمس الاثنين أسفرت عن إيداع 12 شخصا رهن الحبس المؤقت وحجز أملاك عقارية ومنقولات ومبالغ مالية وأموال بالحسابات البنكية ومعادن ثمينة بمبلغ يفوق 543 مليار سنتيم.
وقد كشف بيان مجلس قضاء الجزائر أمس أن التحقيق الابتدائي توصل إلى تورط شركة مختصة في مجال التبغ لمسيرها ” ب. د.خ ” في الوقائع باستعماله السجلات تجارية الأشخاص لا تربطهم بها علاقة تجارية مقابل تلقيهم لمبالغ مالية لتبرير المصدر غير المشروع لهذه الأموال ، يتم إيداع هذه الأموال لاحقا ببنوك مختلفة بأسماء المشتبه فيهم لمنع اكتشاف مصدرها المشبوه المتأتي من التهرب الضريبي وتبييض الأموال علاوة على ضبط مبالغ مالية مزورة بالعملة الوطنية
وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمس أمام نيابة الجمهورية التي أمرت بفتح تحقيق قضائي في الوقائع ضد المتهم ” ب.د.خ ” وشركته ومن معهم
قاضي التحقيق قام باستجواب المتهمين عند الحضور الأول وأصدر أوامر بإيداع 12 متهما رهن الحبس المؤقت فيما أخضع باقي المتهمين لإجراءات الرقابة القضائية التحقيق القضائي في الوقائع لايزال مستمرا
