أطاحت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة (SCLCO) الأسبوع المنصرم بشبكة إجرامية منظمة تضم 18 شخصًا، من بينهم تجار وموظفون عموميون بمؤسسات مصرفية وإدارية، وتمكنت من استرجاع ما يزيد عن 110 مليار سنتيم من محجوزات وعائدات مالية، حسب بيان للمصلحة.
وذكرت المصلحة أن الشبكة مختصة في التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية، بالإضافة إلى التهرب الضريبي الممنهج.
وأوضحت التحقيقات أن العملية انطلقت بعد استغلال دقيق لمعلومات حول نشاط الشبكة في تجارة التبغ بالولايات الغربية، حيث أنشأ أعضاؤها شركات وهمية، ولجأوا إلى التزوير في محررات إدارية وتجارية للتهرب من الرقابة الجبائية.
كما كشفت التحريات أن الشبكة كانت تحول الأموال الناتجة عن نشاطها الإجرامي إلى صفقات أخرى في العقارات والمركبات لإخفاء مصدرها، حيث تم استرجاع مبلغ 35 مليار سنتيم من العائدات المالية.
وعثرت فرق التحقيق أيضًا على مواد تبغية ومركبات وأجهزة إلكترونية وأختام خاصة بمؤسسات إدارية ومصرفية، بقيمة مالية تجاوزت 80 مليار سنتيم، شملت مليون و363 ألف علبة سجائر، و3500 وحدة من مادة “الشمة”، و45 مركبة من مختلف الأنواع، إضافة إلى أجهزة إعلام آلي محمولة.
